四川俄罗斯专享会集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成都国际商贸城俄罗斯专享会有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的议案》，同意公司控股子公司成都旅汽投资管理有限责任公司所属控股子公司成都国际商贸城俄罗斯专享会有限公司（以下简称“商贸城俄罗斯专享会”）投资建设永久性客运站，并参与竞拍成都市新都区国土资源局宗地编号为XD2015－05（26）的国有建设用地使用权，具体情况详见公司于2015年2月10日刊载于《中国报》、《时报》、《日报》、巨潮资讯网的《关于第三届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2015-004）、《关于...

四川俄罗斯专享会集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司四川省眉山四通俄罗斯专享会有限责任公司拟迁建眉山客运中心站的议案》，同意四川省眉山四通俄罗斯专享会有限责任公司迁建眉山客运中心站。具体情况详见公司于2013年9月27日刊载于《中国报》、《时报》、《日报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司四川省眉山四通俄罗斯专享会有限责任公司拟迁建眉山客运中心站的公告》（公告编号：2013-052）。眉山客运中心站迁建项目已于2015年1月19日通过竣工验收，新建成的眉山汽车客运站于2015年2月16日正式启用。原眉山客运中心站所有班车业务从2015年2...

一、会议召开情况2015年2月16日，四川俄罗斯专享会集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、会议审议情况审议通过《关于会计政策变更的议案》同意公司进行本次会计政策变更。公司独立董事对该议案出具了独立意见；监事会发表了同意意见。具体情况详见刊载于2015年2月17日《中国报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2...

四川俄罗斯专享会集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：一、变更原因国家财政部于2014年初陆续对原企业会计准则进行了部分修订，并颁布了三项具体会计准则，包括：《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益...

一、会议召开情况四川俄罗斯专享会集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2015年2月12日以书面方式送达给全体监事，会议于2015年2月16日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。二、会议审议情况审议通过《关于会计政策变更的议案》监事会认为，公司本次根据国家财政部统一要求对会计政策进行变更，符合国家相关政策法规，能够更准确、可靠、真实的反映公司财务状况，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司进行本次会计政策变更。表决结果：...