一、会议召开情况

2015年2月16日，四川俄罗斯专享会集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司进行本次会计政策变更。公司独立董事对该议案出具了独立意见；监事会发表了同意意见。具体情况详见刊载于2015年2月17日《中国报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-010）。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

四川俄罗斯专享会集团股份有限公司董事会

                                        二0一五年二月十六日